Agência russa alerta que exchanges de criptomoedas compartilham dados com autoridades

A agência de combate à lavagem de dinheiro de Moscou (AML) alertou os cidadãos russos que as crypto exchanges e corretoras que operam no país estão fornecendo dados de transações para a polícia. A informação foi divulgada por Olga Tisen, chefe do departamento jurídico do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro (Rosfinmonitoring). Segundo Tisen, o anonimato das transferências de criptomoedas é um mito.

Tisen, durante o Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, afirmou que, embora a Rússia ainda não tenha regulamentado as crypto exchanges e corretoras, os operadores de plataforma divulgam todos os dados sobre os proprietários de carteiras de criptomoedas sob solicitação das agências de aplicação da lei.

Aviso aos russos: Crypto Exchanges colaboram com a polícia

De acordo com a agência, mesmo sem uma regulamentação clara, as crypto exchanges russas já estariam colaborando ativamente com as autoridades. Tisen explicou que as plataformas “admitem abertamente” enviar informações de clientes mediante solicitação das autoridades policiais e agências governamentais.

As declarações de Tisen revelam uma prática que, em muitos outros países, é formalizada por regulamentações que exigem que as crypto exchanges sinalizem transações suspeitas e as reportem às agências de combate à lavagem de dinheiro.

Na Rússia, essa colaboração parece ocorrer de forma extraoficial, já que as crypto exchanges não possuem status legal definido e operam em um ambiente quase totalmente não regulamentado. Tisen também destacou que a polícia não precisa de ordens judiciais para obter os dados dos clientes, pois as transações com criptomoedas não estão sujeitas aos protocolos de privacidade bancária.

A executiva do Rosfinmonitoring acrescentou que todas as plataformas de criptomoedas com escritórios na Rússia interagem com as autoridades, muitas vezes declarando abertamente em seus sites que cumprem os padrões internacionais ao cooperar com as agências de aplicação da lei russas.

Além disso, o Rosfinmonitoring recebe dados de bancos sobre transações com criptomoedas, tendo solicitado ao setor bancário que monitore cuidadosamente toda a atividade de contas relacionadas a criptoativos. Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado, você pode conferir as notícias mais relevantes da semana.

Solução de análise Blockchain para monitorar transações

O Rosfinmonitoring planeja permitir que os bancos comerciais utilizem sua ferramenta de análise blockchain, chamada Transparent Blockchain, para monitorar contas bancárias pessoais. A ferramenta será disponibilizada aos bancos até o final do ano. Várias agências governamentais e agências de inteligência estrangeiras de combate à lavagem de dinheiro já têm acesso a ela.

Atualmente, 12.000 agentes da lei e reguladores na Rússia e em ex-estados membros da União Soviética têm acesso ao Transparent Blockchain. O Banco Central utiliza essa ferramenta para monitorar o tráfego da web russa para as principais crypto exchanges internacionais.

Em abril, o Rosfinmonitoring manifestou o desejo de que Moscou criminalizasse a mineração ilegal de criptomoedas, alegando ter o apoio do Banco Central e de vários ministérios importantes.

A medida faz parte de um esforço mais amplo para regular e controlar o uso de criptomoedas no país, buscando equilibrar a inovação tecnológica com a necessidade de combater atividades ilícitas. Para quem busca segurança, é essencial conhecer estratégias essenciais para proteger informações.

O Futuro das Criptomoedas na Rússia

Diante desse cenário, o futuro das criptomoedas na Rússia parece incerto. Por um lado, há um interesse crescente em explorar as oportunidades oferecidas pela tecnologia blockchain e pelos ativos digitais. Por outro, o governo demonstra uma preocupação crescente com os riscos associados ao uso não regulamentado de criptomoedas, especialmente em relação à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades ilegais.

A colaboração entre as crypto exchanges na Rússia e as agências de aplicação da lei pode ser vista como um passo em direção a uma maior regulamentação do setor. No entanto, levanta questões importantes sobre a privacidade e a liberdade financeira dos cidadãos russos.

Com a crescente integração de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial, no setor financeiro, é fundamental garantir que os direitos individuais sejam protegidos e que a inovação seja equilibrada com a segurança e a transparência. Para entender como a IA está transformando o mundo, veja como a inteligência artificial está revolucionando aplicativos para Android.

Transparência e Controle no Mercado de Criptomoedas

A postura do Rosfinmonitoring sinaliza uma tendência de maior transparência e controle sobre o mercado de criptomoedas na Rússia. A disponibilização da ferramenta Transparent Blockchain para bancos comerciais é um exemplo claro dessa direção, permitindo um monitoramento mais eficaz das transações e a identificação de atividades suspeitas.

No entanto, é importante considerar os possíveis impactos negativos dessa abordagem, como a restrição da inovação e o aumento da vigilância sobre os cidadãos. Encontrar um equilíbrio entre a segurança e a liberdade no uso de criptomoedas será um desafio crucial para o governo russo nos próximos anos.

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Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.

Via Cryptonews