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- A Austrália aumentou a fiscalização sobre crypto exchanges inativas para prevenir atividades ilegais.
- Esta ação pode garantir maior segurança para usuários ao operar com criptomoedas.
- O mercado australiano de criptomoedas pode se tornar mais legítimo e seguro para as transações.
- Exchanges poderão ser removidas do registro se não apresentarem atividade, aumentando a transparência no setor.
A Austrália está intensificando a supervisão das crypto exchanges, com a agência de inteligência financeira do país, AUSTRAC, emitindo alertas sobre o risco de cancelamento de registro para plataformas inativas. Essa medida visa combater a exploração do sistema financeiro por criminosos, que se aproveitam da falta de atividade para atividades ilícitas como lavagem de dinheiro e golpes. A seguir, entenda os detalhes dessa ação e como ela impacta o mercado de criptomoedas australiano.
A AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) anunciou, em comunicado de 30 de abril, que muitas corretoras de moedas digitais registradas parecem ter encerrado suas operações, mas permanecem listadas. Essa situação expõe o sistema a possíveis explorações criminosas. Para evitar isso, a agência está tomando medidas enérgicas.
AUSTRAC Notifica Crypto Exchanges
A AUSTRAC informou que já começou a entrar em contato com as exchanges que aparentam estar inativas, dentre as 427 empresas atualmente registradas. O objetivo é garantir que todas as informações cadastrais estejam atualizadas, incluindo detalhes sobre serviços que não são mais oferecidos.
A agência enfatizou que a regulamentação de crypto exchanges na Austrália exige que as empresas mantenham seus dados sempre atualizados. Isso inclui informações sobre serviços que não estão mais em operação. A medida visa mitigar os riscos de exploração por criminosos, que usam criptomoedas para lavagem de dinheiro, golpes e outras atividades ilícitas.
Nicole Thomas, gerente nacional de operações regulatórias da AUSTRAC, descreveu o setor de criptomoedas como de “alto risco”. Segundo ela, o registro confere uma aparência de legitimidade que pode ser explorada por criminosos caso a supervisão seja negligenciada. A agência alertou que poderá cancelar registros se houver motivos para acreditar que uma empresa não está mais operando.
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Além disso, a AUSTRAC anunciou que em breve lançará um registro público onde será possível verificar se uma crypto exchange está oficialmente registrada e sob supervisão regulatória. Essa ferramenta permitirá que os consumidores confirmem a legitimidade das plataformas antes de realizar qualquer transação.
ASIC Intensifica Combate a Golpes Financeiros
Paralelamente, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) tem intensificado seus esforços para combater golpes financeiros. No início de abril, a ASIC anunciou o fechamento de 95 empresas suspeitas de operar sob falsos pretextos, um esforço para proteger os investidores de fraudes.
A ASIC informou que tem derrubado, em média, 130 sites fraudulentos por semana. Até o momento, já desativou mais de 10.000 sites maliciosos, incluindo mais de 7.200 plataformas de investimento falsas e 1.500 golpes de phishing. Essa ação contínua visa proteger os cidadãos australianos de fraudes financeiras online.
Em uma ação relacionada, a ASIC também mirou em operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas que não cumpriam as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, após um aumento na atividade suspeita ligada a essas máquinas. Essas medidas demonstram o compromisso da Austrália em combater crimes financeiros em todas as frentes.
No mês anterior, a Polícia Federal Australiana (AFP), o Centro Nacional de Combate a Golpes (NASC) e a Binance Australia emitiram alertas sobre um sofisticado esquema de fraude. Golpistas estavam usando mensagens falsas para enganar usuários e fazê-los transferir seus ativos de criptomoedas.
Na época, a AFP revelou que mais de 130 vítimas em potencial foram notificadas como parte de uma ação preventiva contra o golpe. Os fraudadores usavam SMS e plataformas de mensagens criptografadas para se passar por representantes da Binance, alegando falsamente que as contas das vítimas haviam sido comprometidas.
Medidas Contra Atividades Ilícitas
A Austrália está tomando várias medidas para combater o uso de criptomoedas em atividades ilícitas, incluindo o aumento da supervisão de crypto exchanges inativas, o fechamento de sites fraudulentos e a repressão a operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas que não cumprem as regulamentações. Essas ações visam proteger os cidadãos australianos de golpes financeiros e impedir a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
Se você se interessa por criptomoedas, talvez queira saber mais sobre como o Bitcoin mostra recuperação e se realinha ao ouro. Afinal, o mercado está sempre mudando, e é importante estar por dentro das novidades.
Outro ponto importante é que a Austrália não está sozinha nessa luta contra crimes envolvendo criptomoedas. Recentemente, a Câmara dos Representantes dos EUA Realiza Audiência Sobre Inovação em Criptomoedas, mostrando que outros países também estão de olho nesse mercado.
Para complementar, vale lembrar que a Trump Coin Ganha Força com Jantar de Doadores. Isso mostra como as criptomoedas estão ganhando espaço em diferentes setores, inclusive na política.
A ação da AUSTRAC e da ASIC demonstram um esforço coordenado para proteger o sistema financeiro australiano e seus cidadãos de crimes relacionados a criptomoedas, mostrando a importância de uma regulamentação eficaz e supervisão constante do mercado de ativos digitais.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificiado, mas escrito e revisado por um humano.
Via Cryptonews
