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- A juíza Barbara Rothstein decide que caso da Binance será transferido da Washington para o tribunal da Flórida.
- Isso pode agilizar o processo judicial e simplificar as alegações contra a Binance.
- Os demandantes buscam ressarcimento após alegações de lavagem de criptomoedas.
- A decisão pode reduzir duplicidade de ações judiciais semelhantes.
Uma juíza dos EUA aprovou o pedido da Binance para transferir um processo de lavagem de dinheiro de Washington para o Distrito Sul da Flórida, onde um caso semelhante já está pendente. A decisão, emitida pela juíza Barbara Rothstein em 21 de abril, cita a regra do “primeiro a registrar” para evitar litígios duplicados. Quer saber mais sobre o mundo das criptomoedas? Descubra como o mercado coreano está bombando com o impulso de Trump.
O caso de Washington, aberto em agosto de 2024, espelha um processo de junho de 2023 na Flórida, ambos acusando a Binance de permitir que criminosos cibernéticos lavassem criptomoedas roubadas por meio de sua plataforma. A decisão judicial busca evitar a duplicação de litígios e aumentar a eficiência do processo legal. Para quem acompanha as novidades do mundo tech, vale a pena conferir como a Microsoft Edge permite definir o Copilot como página inicial.
Decisão Judicial sobre o Caso de Lavagem de Dinheiro da Binance
A juíza Rothstein observou que, embora os dois casos descrevam suas classes de demandantes de forma diferente, ambos representam indivíduos cujos criptoativos foram supostamente roubados e canalizados para contas da Binance. Quer saber mais sobre como a inteligência artificial está transformando o mundo? Demis Hassabis, CEO da Google DeepMind, fala sobre os avanços da IA em entrevista ao 60 Minutes.
Sob a regra do “primeiro a registrar”, quando dois processos envolvem as mesmas partes e questões, o tribunal onde o caso foi inicialmente apresentado normalmente mantém a jurisdição. No entanto, neste caso, a juíza priorizou a eficiência judicial e a prevenção de litígios duplicados.
Os demandantes em Washington argumentaram que seu caso introduziu novas alegações e nomeou o ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, como réu, diferenciando-o do processo da Flórida. Eles também alertaram que transferir o caso poderia atrasar os procedimentos e prejudicar os demandantes que buscam restituição. Para ficar por dentro de outros temas, veja também como a segunda temporada de Andor estreia no Disney+.
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No entanto, a juíza Rothstein rejeitou essas preocupações, afirmando que consolidar os casos aumentaria a eficiência judicial. “Permitir que duas ações coletivas paralelas prossigam em distritos separados seria redundante e ineficiente”, escreveu ela. A decisão visa otimizar os recursos judiciais e evitar decisões conflitantes.
O processo de Washington foi iniciado por três investidores em criptomoedas que alegaram que seus ativos digitais foram roubados e lavados por meio da Binance. O caso anterior da Flórida, movido por Michael Osterer, fez acusações semelhantes. Esse caso foi encaminhado para arbitragem em julho de 2024.
Com a transferência aprovada, ambos os casos agora prosseguirão sob a jurisdição do tribunal da Flórida, potencialmente acelerando as resoluções e reduzindo as redundâncias legais para a Binance e os demandantes envolvidos. Este movimento busca simplificar o processo legal e evitar a duplicação de esforços.
Outras Controvérsias Envolvendo a Binance e Changpeng Zhao
Enquanto isso, uma controvérsia separada envolvendo CZ também ressurgiu. Em 11 de abril, o The Wall Street Journal relatou que Zhao supostamente concordou em testemunhar contra o fundador da Tron, Justin Sun, como parte de seu acordo judicial com o Departamento de Justiça. Caso de lavagem de dinheiro da Binance não é o único problema enfrentado pela empresa e seu ex-CEO.
CZ rejeitou a alegação, postando no X: “WSJ está realmente TENTANDO aqui. Eles parecem ter esquecido quem foi para a prisão e quem não foi. Pessoas que se tornam testemunhas do governo não vão para a prisão. Elas estão protegidas.”
Zhao foi sentenciado em abril de 2024 a quatro meses de prisão por violações de combate à lavagem de dinheiro. Ele foi libertado em setembro, mantendo sua posição como o indivíduo mais rico a cumprir uma sentença em uma prisão dos EUA, com um patrimônio líquido de US$ 60 bilhões na época.
Recentemente, um tribunal nigeriano adiou um caso de evasão fiscal de alto nível contra a Binance para 30 de abril, depois que a exchange de criptomoedas contestou a legalidade por trás de como os documentos judiciais foram entregues. Para quem se interessa por economia e criptomoedas, vale a pena dar uma olhada em como o Bitcoin supera US$ 88 mil com compras institucionais.
O advogado da Binance, Chukwuka Ikwuazom, disse que o Federal Inland Revenue Service (FIRS) não obteve aprovação judicial para entregar documentos fora da Nigéria. Ele argumentou que a ordem de 11 de fevereiro que permitia o serviço substituído era inválida. A Binance está registrada nas Ilhas Cayman e não tem um escritório físico na Nigéria.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificiado, mas escrito e revisado por um humano.
Via Cryptonews
