Funcionários do Camboja envolvidos em rede de golpes de criptomoedas movimentando US$ 19 bilhões

Um novo relatório da Humanity Research Consultancy (HRC), divulgado em 16 de maio, alega que altos funcionários do governo cambojano estão ligados a uma extensa rede de scam de criptomoedas no Camboja, gerando até 19 bilhões de dólares anualmente. A acusação envolve uma economia fraudulenta transnacional, alimentada por trabalho forçado e moedas digitais não rastreáveis, com a elite governante supostamente lucrando e facilitando essas operações ilícitas.

Governo do Camboja Ligado a Scam de Criptomoedas que Representa 60% do PIB

A HRC aponta o Grupo Huione como a infraestrutura central de uma indústria de scam “verticalmente integrada”, responsável por quase 60% do Produto Interno Bruto (PIB) do Camboja. Este grupo opera plataformas que movimentam bilhões em fundos ilícitos, frequentemente explorando trabalhadores traficados e utilizando criptomoedas para evitar a supervisão financeira. Jacob Sims, autor do relatório e pesquisador visitante no Centro Asiático da Universidade de Harvard, descreve o Camboja como o “epicentro global absoluto da fraude transnacional de última geração em 2025”.

Sims acusa o governo cambojano de fornecer apoio “sistemático e insidioso” a essas operações. No centro das alegações está a Huione Guarantee, uma plataforma de custódia baseada no Telegram, por onde mais de 4 bilhões de dólares transitaram desde 2021, de acordo com o Tesouro dos EUA. Hun To, primo do atual primeiro-ministro Hun Manet, faz parte do conselho do Grupo Huione. A situação é tão grave que muitos se perguntam como a segurança de dados e finanças pode ser comprometida.

O relatório também cita o vice-primeiro-ministro e Ministro do Interior, Sar Sokha, como co-investidor em um dos maiores complexos de scam do país. Até o momento, não houve resposta aos pedidos de comentários enviados aos órgãos governamentais. Os resultados do relatório ecoam um alerta recente sobre a expansão global das operações de scam no Sudeste Asiático. É crucial notar que o manual de segurança cibernética está disponível gratuitamente, oferecendo recursos valiosos para proteger-se contra essas ameaças.

Segundo a HRC, as redes criminosas estão se deslocando de Sihanoukville e Phnom Penh para províncias rurais como Koh Kong e Pursat, onde novos complexos de scam surgiram desde 2022. O relatório destaca o papel das criptomoedas no crescimento desses golpes, citando a empresa de análise de blockchain Elliptic, que aponta que a Huione lançou sua própria stablecoin para processar pagamentos ilícitos fora dos sistemas bancários tradicionais.

Essas ferramentas, de acordo com o relatório, impulsionaram a disseminação global de scams como fraudes de investimento em criptomoedas e o “pig butchering” (um tipo de golpe financeiro). O relatório da HRC pinta um quadro sombrio de como a tecnologia cripto, o poder político e o crime organizado estão se entrelaçando profundamente na economia do Camboja, gerando alarme internacional sobre o crescimento descontrolado de complexos de scam e crimes financeiros digitais. Essa situação nos faz questionar o quão profundo é o impacto da inteligência artificial no aconselhamento financeiro no Brasil e no mundo.

Sindicatos Criminosos Criam Ecossistemas Cripto Personalizados para Lavar Bilhões

A rede de scam de criptomoedas supostamente ligada a funcionários cambojanos faz parte de uma operação muito maior e em rápida evolução, que se estende pelo Sudeste Asiático e além, de acordo com um novo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).

Os sindicatos criminosos não estão mais explorando as plataformas de cripto existentes; eles agora estão criando as suas próprias. O relatório mostra como os grupos lançam bolsas, stablecoins, aplicativos de jogos de azar e até redes blockchain inteiras para lavar fundos e evitar a detecção. Essa prática é um grande risco para quem está começando a minerar Bitcoin na nuvem em 2025, pois a falta de informação pode levar a golpes.

Um exemplo proeminente é a Huione Guarantee, sediada no Camboja, recentemente renomeada como Haowang. A plataforma processou mais de 24 bilhões de dólares em criptomoedas desde 2020 e atende a quase um milhão de usuários, segundo o UNODC. Atualmente, opera uma blockchain proprietária (Xone Chain), bolsa, stablecoin e até um cartão Visa da marca, lançado em fevereiro de 2025.

Essas operações são frequentemente apoiadas por trabalho forçado e centros de scam em escala industrial no Camboja, Laos e Mianmar, onde ferramentas de IA e blockchain alimentam phishing, fraudes de investimento e esquemas de pig butchering. À medida que a fiscalização se intensifica, essas redes subterrâneas estão se expandindo para a África e a América Latina.

Enquanto isso, nos primeiros três meses de 2025, o mercado de criptomoedas perdeu 1.635.933.800 de dólares em 39 incidentes, de acordo com a plataforma de segurança blockchain Immunefi, indicando a escala e o alcance desse crescente ecossistema de crimes cibernéticos. É importante estar ciente de que, assim como existem esquemas fraudulentos, também há empresas sérias buscando expandir plataforma de investimentos automatizados.

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Via Cryptonews