Aleksei Andriunin, fundador da Gotbit, fechou um acordo de Andriunin em caso de manipulação com os procuradores federais dos EUA, concordando em renunciar a cerca de US$ 23 milhões em criptomoedas. Andriunin enfrentava acusações de fraude eletrônica e manipulação do mercado de criptomoedas. Inicialmente, ele poderia pegar até 20 anos de prisão por fraude e cinco anos por conspiração.
Os procuradores recomendaram que Andriunin não fosse preso, propondo liberdade condicional de até cinco anos por cada acusação. A decisão de Andriunin de se declarar culpado de uma acusação de conspiração e duas de fraude eletrônica influenciou essa recomendação. Andriunin esteve envolvido em uma conspiração para manipular mercados de criptomoedas em nome de empresas clientes.
Entenda as acusações de fraude eletrônica da Gotbit
Aleksei Andriunin, um russo de 26 anos, ofereceu serviços de manipulação de mercado para criar um volume de negociação artificial para várias empresas de criptomoedas, entre 2018 e 2024. Andriunin, juntamente com dois diretores da Gotbit, Fedor Kedrov e Qawi Jalili, enfrentam acusações de crypto “wash trading”.
O Departamento de Justiça (DOJ) observou que Andriunin e os diretores da empresa também usaram várias contas para evitar a detecção de wash trades no blockchain público. Entre os clientes da Gotbit, estavam as meme coins Saitama e Robo Inu, que foram acusadas separadamente em um esquema de pump-and-dump. Após sua prisão em Portugal, Andriunin compareceu a um tribunal federal em Boston, onde foi ordenado a permanecer sob custódia.
A participação de Andriunin no esquema da Gotbit causou “danos a participantes dispersos no mercado” que compraram criptomoedas a preços fraudulentamente inflacionados. Os prejuízos decorrentes do crime não podem ser estimados com base nas informações disponíveis. O Procurador dos EUA reserva-se o direito de argumentar que o nível da ofensa “subestima substancialmente a gravidade da ofensa” e “umaDeparture para cima pode ser justificada.”
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Detalhes do acordo de Andriunin em caso de manipulação de US$ 23 milhões
De acordo com a carta dos promotores apresentada no tribunal federal de Massachusetts, com o acordo de Andriunin em caso de manipulação de US$ 23 milhões, Andriunin não enfrentará multas adicionais relacionadas às acusações. Inicialmente, as acusações podem chegar a US$ 250.000 por cada acusação, de acordo com as leis aplicáveis.
A carta observou que “se o tribunal rejeitar qualquer parte deste acordo de confissão, o procurador dos EUA pode anular o acordo e/ou o réu pode se retirar dele”. Uma cópia da carta do governo também foi enviada ao advogado de Andriunin, Roger Burlingame, do escritório de advocacia Dechert LLP.
Andriunin e outros diretores da empresa usaram várias contas para evitar a detecção de wash trades no blockchain público. Entre os clientes da Gotbit, estavam as meme coins Saitama e Robo Inu, que foram acusadas separadamente em um esquema de pump-and-dump. Após sua prisão em Portugal, Andriunin compareceu a um tribunal federal em Boston, onde foi ordenado a permanecer sob custódia.
O caso de Aleksei Andriunin e o acordo firmado ressaltam a crescente atenção das autoridades regulatórias e judiciais em relação às práticas de manipulação no mercado de criptomoedas. A colaboração de Andriunin com as autoridades pode abrir caminho para novas investigações e processos no setor, visando proteger os investidores e garantir a integridade do mercado.
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