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- Os fundadores da fintech Bankera estão sendo acusados de desviar recursos da ICO de 2018.
- Esses desvios teriam financiado imóveis de luxo em várias partes do mundo.
- As alegações levantam preocupações sobre a transparência e responsabilidade no setor de criptomoedas.
- A Bankera ainda atua no mercado financeiro, oferecendo serviços relacionados a criptomoedas.
Os fundadores da fintech de criptomoedas Bankera estão sendo acusados de desviar recursos de sua oferta inicial de moedas (ICO) de 2018. Segundo um relatório do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), o dinheiro teria sido usado para comprar propriedades de luxo ao redor do mundo. Investigações apontam que quase metade dos €100 milhões arrecadados na ICO foi transferida para um banco em Vanuatu, adquirido pelos fundadores da Bankera.
O OCCRP relatou em 28 de abril, citando registros vazados da empresa e extratos bancários, que quase metade dos €100 milhões (US$114 milhões) arrecadados durante a ICO da Bankera foi transferida para um banco em Vanuatu. A instituição financeira, de acordo com o relatório, havia sido comprada pelos fundadores da Bankera: Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas e Mantas Mockevičius.
Fundos de ICO da Bankera teriam financiado imóveis de luxo
De acordo com o relatório, o banco em Vanuatu emitiu milhões de euros em empréstimos para empresas de propriedade do trio. Esses recursos teriam sido usados para construir um portfólio de imóveis de luxo, incluindo uma mansão na Riviera Francesa e propriedades sofisticadas na Lituânia, onde a Bankera foi fundada.
Os documentos vazados indicam que os fundos foram desviados por meio de empréstimos para empresas relacionadas e diretamente para os fundadores para “uso pessoal”. Os advogados dos fundadores negaram que a ICO tenha sido fraudulenta, mas se recusaram a comentar sobre transações específicas.
A Bankera se promoveu como o “banco para a era blockchain“, oferecendo serviços como holding de criptomoedas, negociação e produtos de investimento. Sua ICO atraiu investidores com promessas de taxas de desconto e pagamentos semanais em tokens BNK.
Um investidor disse ao OCCRP que os pagamentos “caíram significativamente abaixo do valor prometido” antes que o programa de compartilhamento de receita fosse interrompido em 2022. A empresa também prometeu obter uma licença bancária da União Europeia, o que ainda não aconteceu.
Apesar de levantar €100 milhões durante sua ICO, o valor de mercado totalmente diluído do token BNK da Bankera é de apenas US$975.710, de acordo com dados do CoinGecko. A Bankera permanece ativa, oferecendo serviços financeiros relacionados a criptomoedas e mantendo uma presença visível no LinkedIn e, em menor escala, no X (antigo Twitter).
As últimas alegações, no entanto, levantam novas preocupações sobre responsabilidade e transparência dentro do ecossistema de arrecadação de fundos de criptomoedas. A Câmara dos Representantes dos EUA Realiza Audiência Sobre Inovação em Ativos Digitais, um tema que ganha cada vez mais relevância no cenário financeiro global.
SEC Abandona Ação Judicial Contra Dragonchain
Na semana passada, a SEC (Securities and Exchange Commission), a CVM dos EUA, entrou com uma moção conjunta com a empresa blockchain Dragonchain para encerrar o processo em andamento contra a empresa. A SEC iniciou uma ação legal contra a Dragonchain em agosto de 2022, acusando a empresa e suas afiliadas de conduzir uma oferta de títulos não registrada por meio de sua oferta inicial de moedas (ICO) de 2017.
Sob o ex-presidente Gary Gensler, a SEC tomou medidas enérgicas contra vários projetos de criptomoedas, afirmando que muitos ativos digitais se qualificavam como títulos de investimento não registrados. No entanto, com a reeleição do presidente Donald Trump e a saída de Gensler, a SEC suavizou sua postura sobre a regulamentação de criptomoedas.
A recém-formada Crypto Task Force se concentrou em esclarecer quais ativos digitais estão fora da jurisdição da agência, afirmando recentemente que a maioria das meme coins não são consideradas títulos. Para saber mais sobre o universo das moedas digitais, descubra 3 Meme Coins Promissoras para Investir Agora.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
Via Cryptonews
