A exchange de criptomoedas Kraken registrou um aumento significativo nas solicitações de dados regulatórios e de fiscalização em 2024. Segundo o relatório de transparência divulgado em 19 de fevereiro, houve um aumento de 39% em relação ao ano anterior. O relatório destaca o crescente escrutínio sobre a indústria de criptomoedas, com as agências dos EUA liderando esse movimento. No ano passado, a Kraken recebeu um total de 6.826 solicitações de dados de autoridades de 71 países.
FBI lidera as solicitações regulatórias dos EUA com 614 inquéritos à Kraken em 2024
Os Estados Unidos responderam pela maior parte das solicitações, com 1.951 pedidos. Entre as agências dos EUA, o Federal Bureau of Investigation (FBI) foi o mais ativo, emitindo 614 solicitações, o que representa 31% de todos os inquéritos dos EUA.
Enquanto o FBI dominou o lado da fiscalização, a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), que moveu uma ação contra a Kraken em 2023 por suposta operação de uma exchange não registrada, representou 1,9% dos pedidos dos EUA. Apesar do número relativamente pequeno, a SEC foi responsável por 37% de todos os pedidos com foco regulatório nos Estados Unidos.
A Kraken divulgou que forneceu dados em resposta a 57% do total de solicitações em 2024. Essas solicitações envolveram informações sobre 10.369 contas, com a maioria dos inquéritos tendo como alvo clientes baseados nos EUA, Reino Unido e Alemanha.
A empresa enfatizou sua adesão à proteção da privacidade ao mesmo tempo em que cumpre as obrigações legais. “A Kraken tem políticas rígidas para garantir a conformidade com as leis aplicáveis e para salvaguardar a privacidade do cliente”, afirmou a exchange. “Nós fornecemos dados apenas quando legalmente obrigados.”
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Além dos EUA, Alemanha, Reino Unido e Austrália estavam entre os principais países que solicitam informações, com outros solicitantes notáveis, incluindo Espanha, Canadá, França, Itália e Ilhas Virgens Britânicas.
O relatório de transparência da Kraken de 2024 destaca o crescente interesse regulatório global em plataformas de criptomoedas, à medida que governos e reguladores aumentam a supervisão do mercado de ativos digitais em rápida evolução.
O relatório surge logo após a divulgação financeira anual da Kraken, que revelou US$ 1,5 bilhão em receita para 2024 — um aumento impressionante de 128% em relação a 2023. Apesar do aumento da pressão regulatória, a exchange reiterou seu compromisso de equilibrar a conformidade regulatória com a privacidade do cliente.
“A divulgação consistente de informações de conformidade demonstra nosso compromisso de longa data em cumprir solicitações legais e regulatórias de forma consistente com a aplicação da lei e alinhada com nossos ideais”, afirmou a Kraken.
SEC obtém vitória parcial em caso contra a Kraken
Recentemente, a SEC obteve uma vitória parcial em sua batalha legal contra a Kraken, quando um juiz federal na Califórnia rejeitou uma das principais defesas da exchange de criptomoedas.
Na época, o juiz William Orrick decidiu contra o uso da “doutrina das grandes questões” pela Kraken, que afirma que as agências federais não podem exercer poderes não explicitamente concedidos pelo Congresso. A SEC havia entrado com uma moção para derrubar três das defesas da Kraken em uma ação judicial acusando a exchange de oferecer títulos não registrados.
Notavelmente, a Australian Securities and Investments Commission (ASIC) também venceu um caso judicial contra a Bit Trade, a operadora da Kraken na Austrália, por não cumprir as obrigações de design e distribuição.
O Tribunal Federal decidiu que a Bit Trade violou a Lei das Sociedades ao oferecer um produto de negociação de margem sem uma determinação de mercado-alvo, violando os requisitos regulatórios desde outubro de 2021.
O aumento de 39% nas solicitações regulatórias da Kraken em 2024, liderado pelo FBI e pela SEC, sublinha a crescente atenção das autoridades em relação às plataformas de criptomoedas. Este cenário reflete um esforço global para regular um mercado em rápida expansão e garantir a proteção dos investidores.
Este aumento nas solicitações regulatórias da Kraken coincide com um período de crescimento financeiro significativo para a exchange, que registrou um aumento de 128% em sua receita em 2024. Essa combinação de crescimento e escrutínio regulatório destaca os desafios enfrentados pelas empresas de criptomoedas.
A liderança do FBI nas solicitações de dados nos EUA, com 614 inquéritos, demonstra a importância da fiscalização em um mercado onde a privacidade e a segurança são preocupações constantes. Ao mesmo tempo, a SEC, apesar de representar uma menor parcela das solicitações, desempenha um papel crucial na regulamentação do setor.
A Kraken, por sua vez, reafirma seu compromisso com a privacidade do cliente, garantindo que fornecerá dados apenas quando legalmente obrigada. Para garantir a segurança de seus arquivos no Google Drive, existem algumas dicas importantes.
Além dos Estados Unidos, países como Alemanha, Reino Unido e Austrália também estão intensificando suas solicitações de informações. Esse cenário global aponta para uma crescente convergência de esforços regulatórios em todo o mundo, à medida que os governos buscam maneiras de lidar com os desafios e oportunidades apresentados pelas criptomoedas.
A recente vitória parcial da SEC em seu caso contra a Kraken, juntamente com a decisão da ASIC contra a Bit Trade na Austrália, demonstram a crescente capacidade das agências regulatórias de responsabilizar as empresas de criptomoedas pelo cumprimento das leis e regulamentos.
Esses eventos recentes indicam que as empresas de criptomoedas devem estar preparadas para enfrentar um ambiente regulatório cada vez mais rigoroso e complexo. Equilibrar a inovação com a conformidade será fundamental para o sucesso a longo prazo no mercado de ativos digitais. Paralelamente, a capacidade de adaptação e a transparência serão cada vez mais valorizadas pelos reguladores e investidores.
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