▲
- A polícia brasileira apreendeu US$ 45 mil em criptomoedas durante uma operação contra uma quadrilha de extorsão no Rio Grande do Sul.
- Você pode se proteger de esquemas semelhantes ao conhecer os métodos usados por criminosos para lavar dinheiro com criptomoedas.
- A ação policial demonstra o avanço no combate ao uso de criptomoedas em atividades ilícitas, impactando diretamente a segurança de empresários locais.
- As autoridades também bloquearam R$ 13,3 milhões em contas bancárias ligadas aos suspeitos, reforçando a eficácia da operação.
A polícia brasileira apreendeu o equivalente a US$45.000 em apreensão de crypto no Brasil durante uma grande operação contra uma quadrilha de extorsão que, aparentemente, tinha como alvo empresários no sul do país. A ação, que cumpriu mandados em várias cidades do Rio Grande do Sul, revelou um esquema onde os líderes da quadrilha operavam de dentro de presídios.
A operação, batizada de Timeo, resultou na apreensão de tokens de carteiras de criptomoedas e no bloqueio de contas bancárias dos suspeitos. A polícia civil do estado (PCRS) declarou que os criminosos montaram uma rede de fraude para chantagear proprietários de pequenas garagens de compra e venda de automóveis. Além disso, a quadrilha é acusada de usar criptomoedas para lavar o dinheiro obtido através de suas atividades ilícitas.
Operação Timeo investiga lavagem de dinheiro com criptomoedas
Os policiais também informaram que um dos suspeitos foi acusado de portar uma arma de fogo sem a devida permissão. As investigações da PCRS revelaram que os suspeitos tinham como alvo comerciantes de automóveis em diversas cidades do estado. A operação mobilizou 60 agentes para cumprir 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão, Cachoeirinha e Imbé.
O departamento de combate ao crime organizado de São Leopoldo coordenou a operação. A PCRS também anunciou o bloqueio de R$13,3 milhões (US$2,3 milhões) em contas bancárias pertencentes a 11 suspeitos. As autoridades não divulgaram detalhes sobre os métodos utilizados para apreender as criptomoedas, nem o tipo de moeda digital utilizada pelos criminosos.
Leia também:
As investigações apontam que os proprietários de garagens de Estância Velha, Novo Hamburgo, Ivoti, Sapiranga e Portão eram os principais alvos da quadrilha. Os criminosos enviavam pessoas para exigir dinheiro dos empresários, sob a ameaça de ataques aos seus estabelecimentos. As garagens em questão pertenciam a indivíduos que comercializam e consertam veículos usados.
Suspeitos de extorsão usavam crypto para lavar dinheiro
A polícia acredita que o grupo e outros criminosos estão utilizando criptomoedas e empresas de fachada para lavar milhões de dólares extorquidos de cidadãos em esquemas de proteção. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil autorizou juízes a apreenderem criptoativos de indivíduos em casos de inadimplência financeira. É importante sempre estar atento a novas tecnologias e como elas podem ser usadas, como a Inteligência Artificial que agora auxilia na geração de documentos, por exemplo.
A PCRS informou que está investigando dez suspeitos e uma empresa, todos com ligações a detentos já presos preventivamente em fases anteriores da Operação Timeo. As investigações estão em andamento e, segundo um porta-voz da polícia, “podem revelar uma rede criminosa mais ampla” envolvendo extorsão e lavagem de dinheiro.
As autoridades brasileiras continuam a intensificar o combate ao uso de criptomoedas em atividades ilícitas, buscando rastrear e apreender ativos digitais utilizados para lavar dinheiro e financiar o crime organizado. A ação no Rio Grande do Sul demonstra a capacidade das forças policiais em desmantelar esquemas complexos e responsabilizar os envolvidos.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
Via Cryptonews
