A polícia espanhola desmantelou um esquema de pirâmide cripto com tema de Bitcoin pyramid scam, lesando vítimas em cerca de US$ 32,6 milhões. A ação policial desarticulou uma organização criminosa que promovia investimentos falsos em criptomoedas, resultando na prisão de oito pessoas. As autoridades temem que mais de 3.600 pessoas tenham perdido dinheiro no golpe.
A Unidade de Crimes Econômicos e Financeiros do Corpo Nacional de Polícia (CNP) identificou o mentor da rede como um “programador de computador” preso em Málaga. A operação também realizou prisões em Múrcia e Madri, detendo indivíduos de diversas nacionalidades e formações, incluindo especialistas em marketing e design web.
A quadrilha desenvolveu uma plataforma aparentemente legítima, oferecendo planos de investimento em Bitcoin. Esses produtos eram promovidos em sites e redes sociais, facilitando a conversão de euros em Bitcoin para vítimas que não precisavam entender de criptomoedas. Alguns investidores tiveram seus dispositivos eletrônicos invadidos, permitindo transferências e roubo de dados pessoais e bancários.
Investigação e Operação Policial
A investigação começou em 2022, após uma denúncia em Múrcia. A polícia descobriu uma rede complexa, onde investidores antigos recebiam pagamentos com fundos de novos investidores. Quando as vítimas tentavam sacar seus fundos, os operadores criavam obstáculos para atrasar ou impedir o processo.
Um policial relatou que algumas vítimas assinaram contratos com promessas de dividendos de 40% em um mês e até 300% em um ano. A investigação revelou um rastro de fraude com milhares de vítimas em 36 países.
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Detalhes do Esquema e Bens Apreendidos
A polícia estima que pelo menos 3.646 pessoas perderam dinheiro no esquema, com 2.718 residentes na Espanha. Os fraudadores acumularam grandes quantidades de Bitcoin, mantendo cerca de 400 BTC em carteiras de criptomoedas. Além disso, criaram um token sem valor para enganar os investidores, que em sua maioria nunca tinham investido em criptomoedas antes. Algumas empresas também foram vítimas do golpe.
As autoridades congelaram 73 contas bancárias e apreenderam carros, motocicletas, equipamentos de informática e centenas de euros em dinheiro. Este tipo de operação demonstra a importância de conhecer os riscos de investir em Bitcoin e outras criptomoedas.
Desmantelamento do Esquema de Bitcoin pyramid scam
A polícia espanhola agiu para desmantelar um complexo esquema de pirâmide com tema de Bitcoin, que lesou milhares de vítimas em diversos países. A operação envolveu a prisão de indivíduos-chave e a apreensão de bens significativos, visando responsabilizar os perpetradores e interromper suas atividades fraudulentas.
Prisões e Detalhes da Operação
O Corpo Nacional de Polícia (CNP) efetuou a prisão de oito pessoas, incluindo o mentor intelectual do esquema, um programador de computador detido em Málaga. As prisões se estenderam por várias cidades, como Múrcia e Madri, revelando uma rede com membros de diferentes nacionalidades e especialidades, incluindo especialistas em marketing e design web. A ação policial representa um passo importante no combate a fraudes financeiras e na proteção de investidores.
Modus Operandi dos Fraudadores
Os criminosos por trás do esquema de pirâmide criaram uma plataforma que aparentava ser legítima, oferecendo diferentes planos de investimento em Bitcoin. A promoção desses planos era feita através de diversos sites e plataformas de mídia social, atingindo um público amplo e diversificado. As vítimas eram atraídas pela promessa de altos retornos, sem a necessidade de conhecimento prévio sobre criptomoedas.
A facilidade de converter euros em Bitcoin era um dos atrativos do esquema. Além disso, os fraudadores conseguiam convencer algumas vítimas a ceder o controle de seus dispositivos eletrônicos, permitindo transferências de criptomoedas e o roubo de dados pessoais e bancários. As autoridades alertam para a importância de proteger informações pessoais e desconfiar de ofertas de investimento com retornos muito altos.
A operação policial teve início após o registro de uma denúncia em Múrcia, em 2022. A investigação revelou uma rede intricada de investimentos, onde os pagamentos aos investidores mais antigos eram realizados com os fundos dos novos participantes. Quando as vítimas tentavam retirar seus recursos da plataforma, os operadores inventavam obstáculos para atrasar ou impedir o processo, demonstrando a natureza fraudulenta do esquema.
A investigação policial descobriu que algumas vítimas assinaram contratos que prometiam dividendos de 40% após um mês e até 300% após um ano, o que levantou suspeitas sobre a legitimidade dos investimentos. A polícia também encontrou um rastro de fraude que envolvia milhares de vítimas em 36 países, destacando a escala global do esquema de pirâmide. As autoridades continuam a investigar o caso para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.
Impacto e Recomendações
O desmantelamento deste esquema de pirâmide serve como um alerta sobre os riscos associados aos investimentos em criptomoedas e a importância de realizar uma pesquisa completa antes de investir em qualquer oportunidade. A sofisticação dos métodos utilizados pelos fraudadores destaca a necessidade de vigilância constante e de educação financeira para proteger os investidores de golpes semelhantes.
A Unidade de Crimes Econômicos e Financeiros do CNP estima que pelo menos 3.646 pessoas foram lesadas pelo esquema, sendo 2.718 residentes na Espanha. Os fraudadores conseguiram acumular uma quantidade significativa de Bitcoin, com cerca de 400 BTC em carteiras de criptomoedas. Além disso, criaram um token sem valor para enganar os investidores.
A maioria das vítimas nunca havia investido em criptomoedas antes, o que demonstra a vulnerabilidade de pessoas sem experiência nesse mercado. Algumas empresas também foram vítimas do golpe, ressaltando que a fraude pode afetar tanto indivíduos quanto organizações. As autoridades estão trabalhando para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema, além de recuperar os bens apreendidos para ressarcir as vítimas.
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As autoridades congelaram 73 contas bancárias e apreenderam diversos bens, incluindo carros, motocicletas, equipamentos de informática e centenas de euros em dinheiro. A ação policial demonstra o compromisso das autoridades em combater crimes financeiros e proteger os cidadãos de golpes e fraudes. A investigação continua em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar mais ativos para ressarcir as vítimas.
O caso ressalta a importância de desconfiar de promessas de altos retornos e de realizar uma pesquisa completa antes de investir em qualquer oportunidade, especialmente no mercado de criptomoedas. A educação financeira e a vigilância constante são as melhores formas de se proteger contra golpes e fraudes.
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