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- O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Exército Nacional Karen (KNA) por tráfico humano e fraudes.
- As sanções buscam interromper a atuação do KNA em golpes envolvendo criptomoedas.
- As ações visam proteger as vítimas nos EUA de perdas financeiras.
Em uma ação para combater crimes cibernéticos e tráfico humano, o Departamento do Tesouro dos EUA designou o Karen National Army (KNA) como uma organização criminosa transnacional. A milícia, sediada em Burma, é acusada de impulsionar um vasto ecossistema criminoso. As sanções miram também o líder do grupo, Saw Chit Thu, e seus dois filhos, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, por envolvimento direto em esquemas e redes de tráfico que lesaram vítimas americanas em bilhões de dólares.
As sanções foram anunciadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro. A medida representa uma escalada nos esforços dos EUA para desmantelar o cibercrime transnacional.
KNA Facilita Golpes com Criptomoedas
O KNA, com sede em Shwe Kokko, no estado de Karen, em Burma, na fronteira com a Tailândia, supostamente transformou seu território em um centro para sindicatos de golpes online e redes de contrabando. Originalmente conhecido como Força de Guarda de Fronteira Karen, o grupo mudou sua marca para Karen National Army em março de 2024 para se distanciar do regime militar birmanês.
No entanto, autoridades dos EUA afirmam que a relação permanece intacta, com o KNA continuando a lucrar com a cooperação militar até setembro de 2024. O Vice-Secretário do Tesouro, Michael Faulkender, condenou as atividades do KNA, afirmando que “operações de golpes cibernéticos, como as dirigidas pelo KNA, geram bilhões em receita para chefões do crime e seus associados, enquanto privam as vítimas de suas economias suadas e senso de segurança”.
Faulkender acrescentou que as sanções visam interromper essas redes criminosas e responsabilizar aqueles que lucram com o engano digital. No centro das sanções do Tesouro está a descoberta de um extenso empreendimento de fraude operado a partir de hotéis e cassinos reformados em território controlado pelo KNA.
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Essas instalações funcionam como complexos semelhantes a prisões para pessoas traficadas, forçadas a se envolver em golpes sob ameaça de violência. As vítimas, transformadas em perpetradores, trabalham longas horas criando identidades online falsas, muitas vezes se passando por interesses românticos ou consultores financeiros, para atrair alvos desavisados, principalmente cidadãos dos EUA, para golpes de investimento em criptomoedas, conhecidos como pig butchering.
Esses esquemas se desenrolam ao longo de meses. Os golpistas exploram vulnerabilidades emocionais, como divórcio ou dificuldades financeiras, às vezes chegando ao ponto de realizar videochamadas usando modelos atraentes para construir confiança. As vítimas são mostradas lucros falsos em plataformas de negociação fraudulentas, o que as induz a investir mais fundos antes que os golpistas desapareçam com o dinheiro. As perdas de tais operações teriam ultrapassado US$ 2 bilhões em 2022 e aumentado para US$ 3,5 bilhões somente em 2023.
A influência do KNA sobre essas operações se estende além da logística. Sobreviventes do KK Park, um notório complexo de golpes, relataram ter visto pessoal de segurança em uniformes do KNA, reforçando as alegações de que o grupo forneceu terras e proteção para essas operações. O KNA tem sido acusado de arrendar território para outros sindicatos criminosos, fornecer serviços públicos para complexos de golpes e facilitar rotas de tráfico humano.
Em maio de 2025, a FinCEN declarou o Grupo Huione, uma rede financeira cambojana implicada na lavagem de fundos para hackers da Coreia do Norte e sindicatos de golpes do Sudeste Asiático, como uma principal preocupação de lavagem de dinheiro sob a Lei Patriota dos EUA. A designação conectou ainda mais essas redes de golpes através das fronteiras regionais, ilustrando a natureza transnacional da ameaça.
Um Império de Família Criminosa e Repercussões Globais
Saw Chit Thu lidera o KNA e foi sancionado pelo Reino Unido (2023) e pela União Europeia (2024) por seu suposto papel em operações de golpes e cooperação com os militares birmaneses. De fato, as autoridades tailandesas o declararam procurado. Sob sua liderança, o KNA se tornou uma pedra angular da economia de golpes da região. O grupo facilita a atividade criminosa e lucra diretamente com ela.
Seus dois filhos desempenham papéis importantes neste empreendimento. Saw Htoo Eh Moo estaria envolvido em negócios ligados ao KNA, incluindo centros de golpes cibernéticos. Enquanto isso, Saw Chit Chit comanda batalhões do KNA que lutam contra forças anti-regime e ocupa cargos de direção em empresas ligadas à economia de golpes. O OFAC alega que ambos os filhos agiram em nome do KNA e os sancionou sob as Ordens Executivas 13581 e 14014, citando seus laços familiares e participação ativa.
As sanções têm consequências financeiras imediatas. Quaisquer ativos detidos pelo KNA ou aqueles nomeados sob a jurisdição dos EUA estão agora congelados. Pessoas dos EUA estão proibidas de realizar transações com eles, e quaisquer entidades detidas em 50% ou mais pelas pessoas designadas são igualmente bloqueadas. Pessoas não americanas que auxiliam ou facilitam transações em nome das partes sancionadas podem estar sujeitas a sanções secundárias.
Embora o OFAC tenha enfatizado que o objetivo final das sanções é a mudança de comportamento, e não a punição, a designação do Karen National Army como uma grande organização criminosa transnacional envia uma mensagem forte. O governo dos EUA busca restringir as operações daqueles diretamente envolvidos em golpes e tráfico e desmantelar as infraestruturas financeiras que permitem que tais redes prosperem.
Este conteúdo foi auxiliado por Inteligência Artificial, mas escrito e revisado por um humano.
Via Cryptonews
